Ada Güncel Haber

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yıl boyunca yürütülen ‘Almanak Operasyonu’, Türkiye’nin son yıllardaki en büyük organize dolandırıcılık dosyalarından birine dönüştü.

Soruşturma kapsamında, sahte uygulamalar üzerinden sözde “Forex” hesapları açtırarak yüksek kazanç vaadinde bulunan şüphelilerin, paravan bir yapı kurdukları ve üçüncü kişilere para karşılığı şirket açtırdığı belirlendi.

Kurulan her şirket için komisyon payı alan şebekenin, bu şirketlerin adına açılan banka hesaplarını para transfer merkezine dönüştürdüğü tespit edildi. Hesaplara gelen paralar; farklı banka hesaplarına, soğuk cüzdanlara, kripto varlık adreslerine ve coin hesaplarına aktarılırken, tüm bu hareketler MASAK raporlarına yansıdı.

HESAPLARDA 8 MİLYAR LİRA HAREKET

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporuna göre, dolandırıcılıkta kullanılan 117 hesap tespit edildi.
Bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar liralık para giriş–çıkışı olduğu belirlendi.

Bankalardan ve ATM’lerden para çekme görüntüleri de delil dosyasına girdi. Bu sayede, çetenin içinde “hesapçı” olarak görev yapan isimler tek tek tespit edildi.

18 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılık talimatıyla Ankara merkezli;
İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Toplam 174 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

40 MAĞDUR, 35 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Dolandırıcılık Büro ekiplerinin yürüttüğü detaylı çalışmada, çetenin en az 40 mağduru, yatırım vaadiyle kandırarak şirket hesaplarına para göndermelerini sağladığı ortaya çıktı.

Bu yöntemle şüphelilerin 35 milyon lira doğrudan haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Mağdurlar parasını geri istediğinde ise bu kez “vergi stopaj” bahanesi devreye sokuldu. “Vergiyi öde, paranı hemen iade edelim” denilerek vatandaşlardan tekrar para alındığı anlaşıldı.

“TEK TIKLA KAZAN” TUZAĞI

Dinlemelere ve dijital kayıtlara yansıyan mesajlarda, çetenin kullandığı ifadeler dikkat çekti:

• “Zirve üstüne zirve”
• “Size her gün 2 katı kazandıramayız ama ücretsiz danışmanlık verebiliriz”
• “Bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur”
• “Tek tıkla kazan hem de online”
• “Para mühendisleri ile dev yatırım, maksimum kazanç”

Bu sloganlarla yüzlerce kişiye ulaşıldığı, yatırım isteği olan vatandaşların güven kazanmaya yönelik profesyonel bir dille ikna edildiği belirlendi.

Soruşturma Derinleşiyor

Savcılık talimatıyla dijital materyaller, para transfer kayıtları ve şirket kuruluş belgeleri incelenmeye devam ediyor. Şebekenin başka illerde bağlantısının olup olmadığı da araştırılıyor.

Yetkililer, vatandaşlara özellikle “yüksek kazanç”, “garantili yatırım” ve “Forex uygulaması” iddiasıyla sunulan tüm platformlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.